Генеральная прокуратура Республики (FGR) арестовала и предъявила обвинения Арасели Сириако Арройо, члену профсоюза, связанному с Конфедерацией трудящихся Мексики (CTM), за отмывание денег. Ей обвиняют в том, что она использовала фиктивные компании в сговоре с другими лицами для сокрытия незаконной деятельности. Специальная прокуратура по организованной преступности (FEMDO) предъявила обвинение задержанной за организованную преступность и операции с ресурсами незаконного происхождения.
В октябре 2021 года судья по контролю Федерального уголовного суда в штате Мексика вынес ордер на арест Арасели 'C' за незаконные операции через конгломерат из около 100 юридических лиц, а также через профсоюз, членом которого она была с 2014 и 2015 годов. Арест Арасели состоялся в Сан-Мигель Топилехо, Тлапан, Мехико, сотрудниками Федеральной министерской полиции (PFM) Агентства уголовного расследования (AIC).
После ареста Федеральная прокуратура представила доказательства для предъявления обвинений Арасели Сириако Арройо, был установлен срок в четыре месяца для дополнительного расследования, и ей была назначена мера пресечения в виде предварительного заключения. Задержанная была помещена в Федеральный центр реадаптации номер 1 'Алтиплано' в Альмолоя-де-Хуарез.
Согласно расследованию, Профсоюз работников отрасли транспортного строительства, грузоперевозок, производства, сноса, дробления и аналогичных услуг Мексиканской Республики имел немного записей в CTM. Было установлено, что в период с 2012 по 2018 годы организация проводила финансовые операции на сумму 348 миллионов песо с использованием поддельных счетов-фактур, которые затем отправлялись третьим лицам, не связанным с профсоюзом. Эти движения были выявлены Финансовой разведывательной службой (UIF) в 2016 году, что привело к блокировке банковских счетов профсоюза и вмешательству FGR.
Дело привело к вынесению 45 ордеров на арест в отношении членов профсоюза и других причастных к преступлению. Одним из арестованных оказался профсоюзный лидер Леопольдо Росендо Кинтанар Медина, который был отправлен в тюрьму 'Эль Алтиплано'. Для него и других задержанных предполагается назначить наказания сроком от 50 до 70 лет.
